ента новостейСотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе со следователями УМВД России по Московскому району Петербурга при силовой поддержке Росгвардии пресекли противоправную деятельность двух местных жителей, подозреваемых в незаконных банковских операциях.
По данным оперативников, двое мужчин 38 и 43 лет организовали подпольную финансовую структуру. Они открывали и обслуживали счета юридических лиц, выполняли расчёты по поручениям клиентов, а также занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.
Обязанности между фигурантами были разделены: один искал коммерсантов, второй координировал финансовые потоки. За услуги сообщники взимали комиссию не менее 18 % от объёма средств, поступавших на счета подконтрольных им подставных фирм. Через указанные реквизиты нелегально прошло почти 400 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Один из подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
