ента новостей

00:04
Ректор СПбГУ Николай Кропачев своим приказом уволил из университета оскандалившегося доцента-историка Михаила Белоусова
20:24
«Зенит» выиграл у «Факела» благодаря голу Мантуана в заключительном туре чемпионата РПЛ, а ЦСКА завоевал серебро, оттеснив на третье место «Спартак»
18:58
В Ленобласти «ВАЗ» лоб в лоб столкнулся с иномаркой, пострадали оба водителя
18:48
Пригожин: Мы за то, чтобы солдаты и офицеры армии могли с достоинством выполнять свою задачу по обороне страны
16:04
Бывшие хоккеисты СКА Андрей Кузьменко («Ванкувер») и Александр Барабанов («Сан-Хосе») вошли в число НХЛовцев с лучшими контрактами для своих клубов
14:32
Артём Зубрицкий уверенно выиграл Мемориал В. И. Карасёва, набрав 8,5 очков из 9, а шахматная стримерша Дарья Хохлова дважды проиграла на финише
13:53
В Ленобласти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей и автобуса, водитель легковушки погиб
11:45
Под Лугой ссора соседей закончилась поножовщиной
11:11
В Петербурге водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво»
10:57
В Петербурге задержали угонщига и вернули похищенный «Мерседес»
10:24
В центре Петербурга ограбили жителя Москвы
10:20
Во Фрунзенском районе грузовик протаранил около десятка автомобилей, пострадало семь человек
09:17
Второй Слет юнармейских отрядов «ЮНАВИА» и «ЮНФЛОТ» пройдёт в Санкт-Петербурге
01:05
Трипл-дабл и «+51» полезности Николы Йокича из «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА: «Майами» сдался ещё в третьей четверти
20:16
Андрей Рублёв вылетел с «Ролан Гаррос» - 2023, проиграв теннисисту из Италии, а Карен Хачанов вышел в 1/8
18:09
В Сосново лоб в лоб столкнулись фургон и легковушка, пострадала женщина
15:42
В Ленобласти впервые прошел слет учителей географии
15:34
В Петербурге Молодёжный парламент разработает законодательные инициативы по адаптации иностранных студентов
15:24
В Петербурге сад Мариинского дворца открывает сезон
15:17
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о важности лидеров мнений для сплочения граждан в обороне границ страны
15:02
В Петербурге задержаны подозреваеме в аферах в сфере недвижимости
14:53
Президент СБР Виктор Майгуров против Дмитрия Губерниева – очередной скандал в российском биатлоне: дело в деньгах
13:53
В детских оздоровительных лагерях Ленобласти стартовала первая летняя смена
13:26
Движение транспорта в период проведения VII Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ
13:13
Выставка «Мариуполь. Хроники возрождения»
12:23
В Федоровском тушили торговый павильон
12:10
На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя
12:00
В сясьстрое задержали подозреваемую в обмане пенсионера по схеме «родственник попал в ДТП»
11:52
В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей
11:30
Росгвардейцы-минометчики провели боевые стрельбы под Петербургом
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли деятельность «теневых» банкиров

В Петербурге пресекли деятельность «теневых» банкиров

Фото:
Telegram
Полиция Петербурга пресекла деятельность «теневых» банкиров

Сотрудники экономической полиции Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) задержали 53-летнего жителя Приморского района, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его подельников.
Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, осуществляли ведение бухгалтерии и финансовой документации, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции «курьера» и обналичивал денежные средства через банкоматы различных банков, расположенных на территории Петербурга.
Свою деятельность злоумышленники осуществляли в период с июня 2019 года по январь 2023 года, в офисных помещениях. Они организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций.
В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию денег и возвращению их клиентам за вычетом «вознаграждения» не менее 16,5 % от обналиченной суммы. Всего злоумышленниками было создано порядка 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года «работы» доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 миллионов рублей
В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, денежные средства в размере 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч Евро и более 53 тысяч долларов США.
При задержании организатор «теневого» бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки.
Его примеру последовала и одна из бухгалтеров, которая не торопилась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции и попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами.
Организатор и две его подельницы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении 44-летнего «курьера» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

Источник: ГУ МВД

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Наверх