Payeer

ента новостей

12:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз почти 50 тонн лимонов
12:47
В Петербурге общественники организовали стоматологическую помощь для детей с инвалидностью
10:50
В Ленобласти пенсионеров оставили без денежных накоплений
10:46
В Ленобласти ночью спалили две иномарки
10:28
«Севкабель порт» затевает масштабный гчп-проект реновации
10:17
На КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения
09:25
Выплаты для медиков
09:07
Безопасность купания
19:41
Петербург и Ленобласть вместе будут бороться с рекламой наркотиков
19:38
Эксперты оценили шансы «Зенита» в плей-офф Евролиги
10:46
В центре Петербурга полицейские задержали дрифтера
10:22
Фотовыставка «Байкал для каждого»
07:24
Что с бизнесом?
07:23
Чем обычно занимаются замозанятые?
20:43
В Петербурге более 9 тыс. человек посетили передвижную выставку Русского географического общества
20:42
В Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны
19:15
Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах
16:01
Абонементы малого зала Петербургской филармонии
14:41
Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»
14:37
Выставка «Территория творчества»
14:35
Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей
13:31
Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков
13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:11
Откажемся от доллара или нет?
10:40
Когда отключат отопление?
01:10
После поражения от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии сезон для СКА завершён
16:44
В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова
15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность через подконтрольные фирмы

В минувший понедельник в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержали четверых участников организованной группы.

Организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. Установлено, что роли всех участников были четко распределены. Так, 37-летняя петербурженка занималась ведением бухгалтерской документации, 34-летняя жительница Ленинградской области взаимодействовала с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина снимал денежные средства с банковских карт.
Установлено, что указанные граждане вели свою деятельность посредством использования подконтрольных фирм, с которыми и заключались фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности. Услугами «теневых» банкиров пользовались физические и юридические лица, заинтересованные в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. По оперативной информации, с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года задержанные перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 189 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных организаций. Впоследствии денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения: 7,5 % от обналичиваемой суммы банкиры забирали себе. Таким образом, их доход составил не менее 17,4 млн. рублей.
В результате проведенных обысков, в том числе и в офисе на улице Егорова, были обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Организатор и бухгалтер организованной группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Остальным избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В настоящее время сотрудниками полиции продолжаются мероприятия, направленные на установление других участников и иных эпизодов противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Новости из сети

Наверх