ента новостей

20:14
Директор ГМЗ «Царское село» рассказала о меценатстве ГЕРОФАРМ
14:11
Михаил Семёнов из группы «Декабрь» выступил с концертом в поддержку донорства костного мозга
13:57
Власти заблокировали прибрежную зону Ла-Пальмы, поскольку лава приближается к морю
12:52
В Приморском районе адвокат на иномарке сбил школьника
12:44
В Петербурге иномарка сбила женщину с ребенком
12:07
На один час полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола»
11:58
Северная Корея заявляет, что жива надежда на мирный саммит с Южной Кореей
11:31
Социал-демократическая партия Германии получила большинство мест на федеральных выборах
10:25
Во всем виноват Пушкин?
10:22
Имя Юрия Лужкова получил московский парк «Садовники»
10:20
Михаил Романов стал победителем на выборах в 211-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге
10:17
В Ленобласти задержали насильника
09:31
Кто готов ехать в Сибирь?
08:23
Взаимодействие с Туркменистаном
09:07
Локдауна ждать не стоит
08:03
Они обманывали с фильтрами
07:35
Власти предпочли не вмешиваться
23:40
Олег Знарок снова возглавил сборную России по хоккею
15:35
Певица Луна выступит с концертом в Петербурге
15:30
Объезд Невского района совершили Александр Беглов и Михаил Романов
15:29
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей»
15:25
Разгневанное и напуганное сообщество ЛГБТК в Афганистане заявляет, что за ними охотятся после захвата власти талибами
15:22
Россию обвинили в кибератаках по версии Ghostwriter накануне выборов в Германии
15:19
В Кудрово 14-летняя девочка выпала с 18 этажа
09:36
Как победить тягу к сладкому
08:33
Ситуация с ковидом ухудшится?
07:54
Памфилова борется с фальсификациями
18:07
«Хезболла» пригрозила «узурпировать» ливанского судью
18:02
На конкурсе FishCorr вручили награды победителям в 6 номинациях
15:35
В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Петербурге задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Фото:
PiXABAY
Злоумышленники в течении трех лет занимались обналичиванием денежных средств через расчетные счета подконтрольных организации.

В минувший вторник опреативниками по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках проведения следственно-розыскных мероприятия по ранее возбужденному уголовному делу по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) задержаны 37-летняя женщина-организатор преступной группы и 41-летний мужчина.

Установлено, что в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года задержанные, находясь на территории Санкт-Петербурга зарегистрировали 13 коммерческих предприятий, открыли расчетные счета указанных организаций в различных банках на территории РФ, в результате чего получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Подозреваемые привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Свои услуги злоумышленники оказывали за вознаграждение в размере не менее 7,5 % от обналичиваемой суммы. Затем, по договоренности с заинтересованными организациями переводили безналичным путем денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм. Всего было переведено около 582 миллионов рублей, доход задержанных при этом составил почти 45 миллионов рублей.

В результате проведенных задержаний и обысков полицейскими были обнаружены и изъяты: банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители информации, содержащие в себе информацию о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций и их печати.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Новости из сети

Наверх