ента новостей

00:54
«Зенит» потерял очки в Грозном, но не спешите винить удалённого вратаря Одоевского
10:11
Жара влияет на работу
09:45
Как экономить на оплате ЖКХ
09:18
Субсидии для садоводств
21:23
Беглов обязал перевозчиков закупать транспорт на СПГ, но не собирается обеспечивать их заправками
13:27
В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пожилую петербурженку на 350 тысяч рублей
13:21
Полицейские задержали мужчину, напавшего на продавца магазина в Пушкине
09:48
Зачем им duty free?
09:45
Борьба с ковидом продолжается
09:09
Здесь купаться нельзя
23:02
СКА в Сочи одержал вторую крупную победу подряд – 6:2 в поединке с «Адмиралом»
16:04
В Ленобласти мотоциклистка пострадала при ДТП
15:41
HUAWEI по-прежнему доступен
14:39
Фестиваль скорости на воде «Балтийская миля 2022»
14:19
Проект «Музейная Команда47» стартовал в Историческом парке «Россия - моя история»
14:15
Музей Эрарта представляет выставку Алана Хатагты
13:43
Полицейские провели масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе
11:52
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке военного эшелона
10:15
Почему мало грибов?
09:56
В Колпино иномарка столкнулась с автобусом
09:50
В Петербурге задержан мужчина за хулиганскую стрельбу
09:48
Где будут закупаться дипломаты?
17:56
В Петербурге Роспотребнадзор пока не планирует вводить ковидные ограничения
17:50
Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»
15:42
Пелоси говорит, что США «не откажутся» от Тайваня, поскольку Китай планирует военные учения
14:20
В Ленобласти педофил заманивал детей в гости сладостями
13:30
В Петербурге 81-летняя пенсионерка передала аферисту 800 тысяч рублей
13:15
В Петербурге задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки
13:09
В Петербурге иномарка сбила 8-летнюю девочку
13:00
В Петербурге задержали женщину за кражу у пенсионера паспорта и банковской карты
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров

Фото:
PiXABAY
В Петербурге полиция пресекла деятельность «теневых» банкиров

В минувший вторник сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) провели оперативные мероприятия, в результате которых задержаны четверо человек, две женщины, 36 и 38 лет, и двое мужчин, 28 и 49 лет.

По данным правоохранительных органов, задержанные в 2016 году организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. С этой целью был созданы ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых злоумышленники снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт. Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и ухода от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу «банкиры» брали 15% от обналичиваемой суммы. Таким образом за шесть лет противоправной деятельности злоумышленники «заработали» порядка 120 миллионов рублей, обналичив около 800 миллионов рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.

Все четверо злоумышленников задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Новости из сети

Наверх