Payeer

ента новостей

00:39
СКА сумел возродить интригу в серии с ЦСКА, выиграв пятый матч в третьем овертайме
19:40
Военнослужащие танковой армии ЗВО устроили сюрприз на 97 день рождения ветерана Великой Отечественной войны
19:38
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения
10:43
Помогают родителям
10:20
Сколько свободно ковидных коек?
01:40
Баскетбольный «Зенит» сделал ещё шаг для завоевания места в плей-офф Евролиги
14:16
Открытие 3-его Фестиваля немецкоязычных стран в Санкт-Петербурге
14:07
Скончался театральный продюсер и режиссёр Рудольф Фурманов
14:02
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,3 миллиона рублей
13:59
В Ленобласти обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
13:51
В Петербурге полицейские задержали лже-целительниц
09:42
Пенсионный возраст снизят?
09:15
Кто доволен зарплатой?
16:28
Сувениры Юрия Гагарина и его автограф представят в Петербурге
16:19
В Петербурге полицейскими пресечено изготовление порнографических материалов
16:09
В Петербургской филармонии прозвучат пять фортепианных концертов Бетховена
16:00
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
13:37
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей
13:31
Компания OFD.ru стала первой в рейтинге MAGRAM Market Research
13:27
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения
10:05
Беглов опять первый
09:00
Пособия начнут выдавать по новым правилам
01:02
Есть ли у СКА резервы, чтобы повторить чудо в плей-офф 2015 года?
19:30
Литературно-музыкальный вечер «Загадочная темная материя»
15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
15:46
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе до конца апреля перекроют две полосы движения
15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора
15:41
Выставка «Заступник Отечества»
15:38
Выставка «Царь и море»
15:35
На путепроводе над КАД на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу в направлении Ленобласти
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков

В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков

Фото:
PiXABAY
В Петербурге в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы незаконной банковской деятельности.

Накануне в Петербурге в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организаторы незаконной банковской деятельности.  
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, организатором оказалась 31-летняя петербурженка. Среди задержанных были четко распределены обязанности: 45-летний местный житель занимался привлечением клиентов, а также отвечал за разработку преступных схем по обналичиванию денежных средств. 26-летний уроженец Петербурга организовал регистрацию подконтрольных (фиктивных) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и открытие счетов в кредитных организациях.
Злоумышленники привлекли физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся у них денежных средств. Затем с марта 2018 года по декабрь 2020 года данные лица перевили под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 148 миллионов рублей на расчетные счета подконтрольных подозреваемым организациям. Денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения. Извлеченный доход, исчисленный по ставке не менее 11 % от обналичиваемой суммы составил не менее 16,2 млн. рублей.
В ходе обысков обнаружены и изъяты банковские карты фиктивных фирм, используемые в схеме по обналичиванию денежных средств, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», 8 миллионов рублей, а также электронные носители информации, содержащие в себе данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.
Организатор и участники группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Новости из сети

Наверх