ента новостей

01:34
Победив в пятом матче финала Кубка Харламова МХК «Спартак» со счётом 2:1, «СКА-1946» удалось сократить отставание – счёт в серии стал 2–3
00:26
Сорвалась сделка между «Зенитом» и «Ботафого»: неужели Вендел продолжить жить и играть в футбол в Санкт-Петербурге?
16:35
На КАД между развязками с Рябовским шоссе и автодорогой Санкт-Петербург-Матокса перекроют две полосы
14:19
В школе Красногвардейского района открыли «Парты Героя»
13:55
В Петербурге празднование Дня города в этом году продлится до 1 июня
12:53
В Ленобласти полицейские раскрыли убийство 16-летней давности
11:53
Выставка Натальи Климовой «О! Женщина. Весь мир играет для тебя»
11:04
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионера с Апрельской улицы
10:58
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера с улицы Кибальчича
10:53
В Ленобалсти поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подвойского 
10:40
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Апрельской улицы
10:20
В Петербурге задержали мужчину распылившего содержимое газового баллончика в вагоне метро
10:08
На Малой Балканской улице подростки отобрали самокат у 11-летнего мальчика
10:05
В центре СПб проблема с балконами
09:49
СПб вошел в тройку лидеров по объемам ипотечных кредитов
09:36
Женщины от 30 рожают чаще?
09:36
На Ленинском проспекте ограбили студента
09:28
Площадь квартир в новостройках СПб упала
22:19
Минимальное поражение баскетбольного «Зенита» в Краснодаре – и седьмой матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ состоится 22 мая в Санкт-Петербурге
19:41
Всероссийский конкурс «Послы Победы. Ленинград»
19:38
В Госдуме поддерживают предложение об усилении наказаний в УК за нарушение закона об иноагентах
19:35
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 2,8 млн рублей
19:32
В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открылась выставка «ПОБЕДА! БЕРЛИН 1945»
14:44
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемаю в сбыте «синтетики»
14:38
В Невском районе мужчина в лифте залил газом группу граждан с ограниченными возможностями
14:30
В Ленобласти «FORD TRANSIT» насмерть сбил велосипедиста
11:05
При счёте 0–3 в финале Кубка Харламова – 2025 «СКА-1946» удалось одержать первую победу над МХК «Спартак»
10:45
Матпомощь могут продлить
10:32
На стойках Пушкина искали нелегальных мигрантов
10:24
В Петербурге будут судить мужчину, избившего поторпевшего до слепоты
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Фото:
sledcomspb.ru
Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозревается в организации незаконной банковской деятельности.

Главным управлением Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и области расследуется дело об организации незаконной банковской деятельности. В поле зрения правоохранителей попал 34-летний Дмитрий Синишев, работавший заместителем директора филиала «Росгосстраха» по Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время коммерсант задержан, по его делу проводится следствие.

Схема преступного бизнеса, организованного Синишевым, в который входили также гендиректор фирмы «Страховой брокер» Вилков, его жена, Вилкова, и сотрудник данной организации Фёдоров, заключалась в следующем.

В период с января по июль 2013 года преступная группа приобрела более двух десятков фирм-однодневок, которые понадобились для того, чтобы на их расчётные счета переводились безналичные денежные средства, преследуя цель их дальнейшего обналичивания.

Со счетов этих фирм деньги перечислялись уже на счёт «Росгосстраха», после чего Синишевым передавались уже обналиченные суммы своим соучастникам.

После того, как во всех указанных организациях одновременно были проведены обыски, там были обнаружены наличные средства в сумме более 25 миллионов рублей.

Почуявший неладное, Синишев от следствия скрылся, после чего он был объявлен в розыск, и обвинение в совершённом преступлении ему предъявили заочно. Его подельники супруги Вилковы по решению суда на время следствия находятся под домашним арестом. Всем остальным участником преступной схемы предъявлены обвинения.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх