ента новостей

17:03
В Петербурге состоится награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова
17:00
Выставка «Частный сектор»
14:48
В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому
14:43
на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы
14:36
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»
14:29
Ушёл из жизни выдающийся балетмейстер Юрий Григорович
13:57
Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»
13:53
Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»
13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
13:36
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра
13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
10:41
С днем фармацевта
10:02
Коррупция в полиции: выявлен случай взятки
01:39
В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге
21:15
Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29
13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
09:42
Сколько СПб заработал на туристах?
09:14
СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами
21:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е
21:12
Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»
20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
20:10
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»
13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Фото:
sledcomspb.ru
Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозревается в организации незаконной банковской деятельности.

Главным управлением Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и области расследуется дело об организации незаконной банковской деятельности. В поле зрения правоохранителей попал 34-летний Дмитрий Синишев, работавший заместителем директора филиала «Росгосстраха» по Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время коммерсант задержан, по его делу проводится следствие.

Схема преступного бизнеса, организованного Синишевым, в который входили также гендиректор фирмы «Страховой брокер» Вилков, его жена, Вилкова, и сотрудник данной организации Фёдоров, заключалась в следующем.

В период с января по июль 2013 года преступная группа приобрела более двух десятков фирм-однодневок, которые понадобились для того, чтобы на их расчётные счета переводились безналичные денежные средства, преследуя цель их дальнейшего обналичивания.

Со счетов этих фирм деньги перечислялись уже на счёт «Росгосстраха», после чего Синишевым передавались уже обналиченные суммы своим соучастникам.

После того, как во всех указанных организациях одновременно были проведены обыски, там были обнаружены наличные средства в сумме более 25 миллионов рублей.

Почуявший неладное, Синишев от следствия скрылся, после чего он был объявлен в розыск, и обвинение в совершённом преступлении ему предъявили заочно. Его подельники супруги Вилковы по решению суда на время следствия находятся под домашним арестом. Всем остальным участником преступной схемы предъявлены обвинения.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх