ента новостей

00:59
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла
22:15
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков
21:44
В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход
14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
14:41
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера
14:37
В Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в угоне и краже из квартиры
14:34
В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы Ивана Черных
12:51
В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов
12:03
Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли
11:34
Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования
11:29
В Петербурге прошли соревнования по академической гребле «Золотые вёсла»
11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
10:27
Врачи Петербурга: рост зарплаты не решает всех проблем
10:15
В Ленобласти начинается предвыборная кампания
09:59
Собакам нужны пляжи?
09:51
Самокатчики часто нарушают ПДД
02:23
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой
01:34
В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка
21:10
Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф
17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
17:08
Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа
12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
12:41
Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники
12:33
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
12:29
В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи
12:20
В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов
12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10:22
VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Фото:
sledcomspb.ru
Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозревается в организации незаконной банковской деятельности.

Главным управлением Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и области расследуется дело об организации незаконной банковской деятельности. В поле зрения правоохранителей попал 34-летний Дмитрий Синишев, работавший заместителем директора филиала «Росгосстраха» по Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время коммерсант задержан, по его делу проводится следствие.

Схема преступного бизнеса, организованного Синишевым, в который входили также гендиректор фирмы «Страховой брокер» Вилков, его жена, Вилкова, и сотрудник данной организации Фёдоров, заключалась в следующем.

В период с января по июль 2013 года преступная группа приобрела более двух десятков фирм-однодневок, которые понадобились для того, чтобы на их расчётные счета переводились безналичные денежные средства, преследуя цель их дальнейшего обналичивания.

Со счетов этих фирм деньги перечислялись уже на счёт «Росгосстраха», после чего Синишевым передавались уже обналиченные суммы своим соучастникам.

После того, как во всех указанных организациях одновременно были проведены обыски, там были обнаружены наличные средства в сумме более 25 миллионов рублей.

Почуявший неладное, Синишев от следствия скрылся, после чего он был объявлен в розыск, и обвинение в совершённом преступлении ему предъявили заочно. Его подельники супруги Вилковы по решению суда на время следствия находятся под домашним арестом. Всем остальным участником преступной схемы предъявлены обвинения.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх