ента новостей

10:12
Импортозамещение дает плоды
09:52
Власти Петербурга доказали свою эффективность
09:46
Сколько детей родилось благодаря ЭКО?
09:38
В Петербурге хотят изменить налогообложение для такси и каршеринга
22:56
Роман Вега и Жерсон – аргентинский и бразильский новички футбольного «Зенита»
16:52
Победа «Зенита-2» в Раменском: Тимур Иванов заработал пенальти, отдал результативную передачу и сам установил итоговый счёт 3:1
13:12
В Петербурге введут транспортные ограничения на время проведения соревнований по триатлону «Медный всадник»
12:16
В Ленобласти ревнивец с друзьями похитил своего соперника и вывез в багажнике в лес
12:09
В Бокситогорском районе в ДТП с грузовиком погибла пассажирка «Ниссан Тиида»
12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
12:01
В Красногвардейском районе грузовик насмерть сбил пенсионера
11:58
В Петербурге ищут участников конфликта у алкомарткета на улице Марата
11:42
В Петербурге группа молодых людей избила доставщика продуктов
11:38
В Ленобласти задержали вора-рецидивиста, угнавшего иномарку в Парголово
11:35
В Калининском районе дорожный конфликт закончился госпитализацией и уголовным делом
10:26
Жители Петербурга массово проходят медицинские обследования
10:14
Госдума обсуждает идею масштабирования «коробок Беглова»
10:03
Браки в Петербурге: какова тенденция
09:54
«Пулково» снова заработал
01:47
Российские шахматистки Гунина, Чарочкина и Шухман прошли первый барьер на Кубке мира в Батуми
23:02
Мирра Андреева и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Уимблдона вслед за Кареном Хачановым и Анастасией Павлюченковой
19:44
Обновленная выставка "Романовы" ждет юных любителей истории России
13:43
Между Санкт-Петербургом и Москвой пустят 3 дополнительных поезда
13:34
В Петербурге неизвестные избили женщину — водителя троллейбуса
13:28
В Техасе растет число жертв в результате катастрофических наводнений
11:55
В Ленобласти 8 июля два раза по 45 минут будет полностью перекрываться движение по Ладожскому мосту
11:23
В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний байкер
11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
11:08
В Петербурге поймали таксиста-мигранта похищавшего смартфоны у клиентов
11:05
На Богатырском проспекте мужчина напал на врача частной скорой помощи
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Заместитель директора петербургского филиала ООО «Росгосстрах» развил незаконную банковскую деятельность

Фото:
sledcomspb.ru
Заместитель директора филиала ООО «Росгосстрах» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подозревается в организации незаконной банковской деятельности.

Главным управлением Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и области расследуется дело об организации незаконной банковской деятельности. В поле зрения правоохранителей попал 34-летний Дмитрий Синишев, работавший заместителем директора филиала «Росгосстраха» по Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время коммерсант задержан, по его делу проводится следствие.

Схема преступного бизнеса, организованного Синишевым, в который входили также гендиректор фирмы «Страховой брокер» Вилков, его жена, Вилкова, и сотрудник данной организации Фёдоров, заключалась в следующем.

В период с января по июль 2013 года преступная группа приобрела более двух десятков фирм-однодневок, которые понадобились для того, чтобы на их расчётные счета переводились безналичные денежные средства, преследуя цель их дальнейшего обналичивания.

Со счетов этих фирм деньги перечислялись уже на счёт «Росгосстраха», после чего Синишевым передавались уже обналиченные суммы своим соучастникам.

После того, как во всех указанных организациях одновременно были проведены обыски, там были обнаружены наличные средства в сумме более 25 миллионов рублей.

Почуявший неладное, Синишев от следствия скрылся, после чего он был объявлен в розыск, и обвинение в совершённом преступлении ему предъявили заочно. Его подельники супруги Вилковы по решению суда на время следствия находятся под домашним арестом. Всем остальным участником преступной схемы предъявлены обвинения.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх