ента новостей

10:56
Такси стали более востребованы
09:57
Политолог о возрастных чиновниках
19:57
105-летнего ветерана-фронтовика персональным концертом поздравили с днём рождения военнослужащие ЗВО в Санкт-Петербурге
13:20
Петербургский нефтяной терминал нарастил объем перевалки в 2020 году
13:02
В Петербурге пенсионерка отдала гадалке четверть миллиона рублей
12:42
На севере Петербурга двое молодых людей ограбили АЗС
11:49
Что будет с офисами и магазинами?
09:50
Когда появится иммунитет к коронавирусу
00:36
Ларкин не помог: баскетбольный «Зенит» обыграл «Эфес» в Евролиге со счётом 85:78
16:33
Михаил Романов поздравил сотрудников прокуратуры Колпинского района Санкт-Петербурга с профессиональным праздником
13:46
Концерт «Лучшие оперные арии барокко»
13:39
Второй кинофестиваль о Холокосте «Хроники Катастрофы»
13:34
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей
13:26
В Петербурге открылась выставка, посвящённая 320-летию Инженерных войск
12:10
Перспективные управленцы Северной столицы вместе с чиновниками разработают дорожную карту
12:07
В Петербурге задержан мужчина, которы похитил автобус и сдал в металлалом
12:03
В Сестрорецке задержали подозреваемого в убийстве женщины
11:48
Из-за перепада температур АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в усиленном режиме
09:59
Что с магазинами финских товаров?
09:34
Теперь он президент
22:30
Элементы штыковой атаки времён Суворова продемонстрировала рота почетного караула ЗВО
19:17
Михаил Романов: «Прорыв блокады Ленинграда – одна из главных дат в отечественной истории ХХ века»
19:14
Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке
19:06
В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу
19:01
В Ленобласти задержан мужчина, который угнал автомобиль, а после сжег и сдал в пункт приема металла
15:30
Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда
09:53
Кому не дают кредит?
09:28
Малафеев госпитализирован
15:42
Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью
15:37
Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Фото:
sberbank.ru
Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность

Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ.

Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства. 

ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.

В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Новости из сети

Наверх