Главным управлением Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и области расследуется дело об организации незаконной банковской деятельности. В поле зрения правоохранителей попал 34-летний Дмитрий Синишев, работавший заместителем директора филиала «Росгосстраха» по Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время коммерсант задержан, по его делу проводится следствие.
Схема преступного бизнеса, организованного Синишевым, в который входили также гендиректор фирмы «Страховой брокер» Вилков, его жена, Вилкова, и сотрудник данной организации Фёдоров, заключалась в следующем.
В период с января по июль 2013 года преступная группа приобрела более двух десятков фирм-однодневок, которые понадобились для того, чтобы на их расчётные счета переводились безналичные денежные средства, преследуя цель их дальнейшего обналичивания.
Со счетов этих фирм деньги перечислялись уже на счёт «Росгосстраха», после чего Синишевым передавались уже обналиченные суммы своим соучастникам.
После того, как во всех указанных организациях одновременно были проведены обыски, там были обнаружены наличные средства в сумме более 25 миллионов рублей.
Почуявший неладное, Синишев от следствия скрылся, после чего он был объявлен в розыск, и обвинение в совершённом преступлении ему предъявили заочно. Его подельники супруги Вилковы по решению суда на время следствия находятся под домашним арестом. Всем остальным участником преступной схемы предъявлены обвинения.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.