ента новостей

17:03
В Петербурге состоится награждение участников и победителей Литературной премии им. маршала Советского Союза Л.А. Говорова
17:00
Выставка «Частный сектор»
14:48
В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому
14:43
на Смоленском кладбище украли надгробие с детской могилы
14:36
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»
14:29
Ушёл из жизни выдающийся балетмейстер Юрий Григорович
13:57
Выставка французского художника Димитри Зоэллена «713 жизней Чарли»
13:53
Выставка Евгения Тыкоцкого «Встречи и расставания»
13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
13:36
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра
13:14
В Петербурге мужчина ударил отверткой сожителя бывшей жены
13:09
На Союзном проспекте иномарка сбила 7-летнего мальчика
13:06
На улице Полярников пьяный мужчина ударил ножом продавца магазина
10:41
С днем фармацевта
10:02
Коррупция в полиции: выявлен случай взятки
01:39
В 29-м туре чемпионата РПЛ «Зенит» одержал минимальную победу над «Ростовом», а «Краснодар» выиграл в Оренбурге
21:15
Баскетбольный «Зенит» выиграл пятый серии у краснодарского «Локомотива» и повёл в полуфинале 3–2, Бэйкон набрал 30 очков, Фрейзер – 29
13:20
В Шушарах иномарка сбила 4-летнего мальчика на самокате
13:14
В Сестрорецке иномарка сбила 5-летнего мальчика
12:24
На Васильевском острове автомашина сбила 6-летнего ребенка на велосипеде
12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
11:37
В Петербурге поймали «дропа», подозреваемого в обмане сразу двух пенсионеров
11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
09:42
Сколько СПб заработал на туристах?
09:14
СПбМТСБ желает начать работу с исламскими финансами
21:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук заняла 6-е место на чемпионате Азии, Валентина Гунина – 7-е, Лея Гарифуллина – 11-е, Мария Якимова – 25-е
21:12
Дуэйн Бэйкон и Винс Хантер – герой и антигерой баскетбольного «Зенита»
20:15
В Тихвине "Лада Веста" сбила 9-летнего мальчика на самокате
20:10
В Мариинском дворце прошло закрытие фестиваля «Эстафета вечной жизни»
13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Фото:
images.yandex.ua
Россия практически добилась экстрадиции из Австрии бывщего главы ВЕФК банка, несмотря на некоторые неувязки.

Следствие в уголовном деле по обвинению бывшего главы ВЕФК банка в мошенничестве завершилось. В ходе расследования выяснилось, что в преступной схеме обналичивания денежных средств участвовали банковские работники и люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Поток клиентов им обеспечивал представитель правоохранительных органов, который по роду своей деятельности, должен был наоборот, бороться с нарушениями налогового законодательства. И заработал этот конвейер обналичивания денег еще задолго до того, как стало известно о возможной причастности ВЕФК банка к хищению почти двух миллиардов рублей из казны Ленинградской области и одного миллиарда из Российского Пенсионного фонда.

Как стало известно источнику ресурса «Питерец.ру» по одной из версий следователей преступную деятельность по обналичке начинали два человека: сотрудник банка Андрей Мозговой, работавший в отделе банка, занимающимся обменными пунктами и предприниматель Дмитрий Абрамкин. Вначале эти двое зарегистрировали несколько фирм пустышек, которые начали вести между собой «бурную» торговлю. В реальности же вся эта деятельность была только на бумаге. То есть она была фиктивной. Но вот денежные средства, прогоняемые в банках по липовым документам этих фирм, были самые, что ни на есть настоящие, да еще и в конечном итоге наличные.

Далее преступная структура разрослась, и в ее деятельность были вовлечены еще несколько ключевых работников банка и ряд предпринимателей из России и других стран.

ГСУ Следственного комитета России по Петербургу готовит дело для передачи в суд. А Гительсону пора готовится к экстрадиции из Австрии.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх