ента новостей

16:59
Петербургское хоккейное «Динамо» благодаря точному броску Петра Яковлева в овертайме выиграло пятый матч серии плей-офф ВХЛ с «Магниткой»
11:01
Город убирают перед Пасхой
10:40
Рынок труда в СПб: конкуренция растет, но дефицит кадров остается
09:56
Бизнесмены «недружественных» стран приедут в Петербург
09:30
В Петербурге на ремонт крыш потратили почти миллиард
13:37
В Ленобласти готовятся к Аграрной неделе-2025
13:31
В Петербурге отмечают Международный день памятников и исторических мест
13:24
В Ленобласти поймали угонщика автомобиля с парковки в 1-м Верхнем переулке
13:16
В Ленобласти задержали жителя деревни Остров за убийство односельчанина
12:44
В Парголово автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика
12:30
Полицейские задержали жительницу Костромы, подозреваемую в поджоге дома в Мурино
12:22
В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
11:05
На улице Мира конфликт собутыльников закончился стрельбой
10:52
На Балтийском бульваре задержали стрелка на питбайке
10:47
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам около 22 млн рублей
09:58
В школах СПб могут появиться вендинговые автоматы
09:36
Что подорожало перед Пасхой?
07:23
Сколько заработал Бельский?
07:08
В школах и детских садах СПб внедрят ИИ
01:55
Волейбольный «Зенит» в захватывающей борьбе уступил казанскому «Зениту» во втором матче финала Суперлиги
20:05
На «Госуслугах» может появиться возможность подачи заявлений в правоохранительные органы
20:01
Концерт Аve Maria в Эрмитаже
17:37
В Ленобласти восстановят уникальную церковь 17 века
15:45
Поправки об уголовной ответственности для дропперов примут уже весной
15:41
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже автомобиля
15:28
В Юкках задержали жителя Тихвина с партией наркотиков
14:05
На улице Лени Голикова задержали хозяина собаки, покусавшей людей
13:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину с Канонерского острова
13:39
В Невском районе насмерть разбился мотоциклист
13:29
Жители СПб стали реже добираться до работы на двухколесном транспорте
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Фото:
images.yandex.ua
Россия практически добилась экстрадиции из Австрии бывщего главы ВЕФК банка, несмотря на некоторые неувязки.

Следствие в уголовном деле по обвинению бывшего главы ВЕФК банка в мошенничестве завершилось. В ходе расследования выяснилось, что в преступной схеме обналичивания денежных средств участвовали банковские работники и люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Поток клиентов им обеспечивал представитель правоохранительных органов, который по роду своей деятельности, должен был наоборот, бороться с нарушениями налогового законодательства. И заработал этот конвейер обналичивания денег еще задолго до того, как стало известно о возможной причастности ВЕФК банка к хищению почти двух миллиардов рублей из казны Ленинградской области и одного миллиарда из Российского Пенсионного фонда.

Как стало известно источнику ресурса «Питерец.ру» по одной из версий следователей преступную деятельность по обналичке начинали два человека: сотрудник банка Андрей Мозговой, работавший в отделе банка, занимающимся обменными пунктами и предприниматель Дмитрий Абрамкин. Вначале эти двое зарегистрировали несколько фирм пустышек, которые начали вести между собой «бурную» торговлю. В реальности же вся эта деятельность была только на бумаге. То есть она была фиктивной. Но вот денежные средства, прогоняемые в банках по липовым документам этих фирм, были самые, что ни на есть настоящие, да еще и в конечном итоге наличные.

Далее преступная структура разрослась, и в ее деятельность были вовлечены еще несколько ключевых работников банка и ряд предпринимателей из России и других стран.

ГСУ Следственного комитета России по Петербургу готовит дело для передачи в суд. А Гительсону пора готовится к экстрадиции из Австрии.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх