ента новостей

00:59
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук победила Дарью Войт в 7-м туре Высшей лиги в Липецке и лидирует вместе с Екатериной Гольцевой, а Ольга Карманова проиграла
22:15
Петербургские шахматисты Кирилл Шубин и Алексей Гоганов одержали победы в 7-м туре Высшей лиги и набрали по 4 очка, у пятёрки лидеров турнира – по 5 очков
21:44
В автокатастрофе погиб 28-летний футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота
15:46
На проспекте Ветеранов автобус сбил женщину-пешехода
14:49
В Петроградском районе в ДТП с каршеринговым автомобилем и мотоциклом пострадал пешеход
14:43
В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке
14:41
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионера
14:37
В Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в угоне и краже из квартиры
14:34
В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля с улицы Ивана Черных
12:51
В Петербурге раскрыто дерзкое разбойное нападение на пожилых супругов
12:03
Разводку Ладожского моста для брига «Россия» перенесли
11:34
Госавтоинспекция МВД России отмечает 89 лет со дня образования
11:29
В Петербурге прошли соревнования по академической гребле «Золотые вёсла»
11:22
В Ленобласти на трассе "Нева" в ДТП пострадали два человека
10:27
Врачи Петербурга: рост зарплаты не решает всех проблем
10:15
В Ленобласти начинается предвыборная кампания
09:59
Собакам нужны пляжи?
09:51
Самокатчики часто нарушают ПДД
02:23
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук по итогам 6-го тура Высшей лиги входит в лидирующую пятёрку вместе с Ковалевской, Потаповой, Войт и Гольцевой
01:34
В 6-м туре Высшей лиги петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов получил мат слоном и конём на 159-м ходу, а лидируют Захарцов, Ильюшенок и Понкратов, у которых по 4,5 очка
21:10
Андрей Рублёв и Карен Хачанов пробились в 3-й круг Уимблдона, а темой всеобщего обсуждения стал «звездопад»: вылетели Александр Зверев и Кори Гауфф
17:24
Фестиваль «Окна открой!» – 2025
17:08
Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа
12:51
В Петербурге определены лауреаты Молодёжной премии Санкт‑Петербурга
12:41
Гостями Бала медалистов стали выпускники из Мариуполя и кубинские школьники
12:33
В Петербурге задержали 16-летнего подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера
12:29
В Ленобласти ищут стрелка по окнам в деревне Торошковичи
12:20
В Госдуму внесен законопроект об усилении уголовной ответственности для иноагентов
12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10:22
VI Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ»
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Махинации скандально известного Александра Гительсона скоро будут рассматриваться в суде

Фото:
images.yandex.ua
Россия практически добилась экстрадиции из Австрии бывщего главы ВЕФК банка, несмотря на некоторые неувязки.

Следствие в уголовном деле по обвинению бывшего главы ВЕФК банка в мошенничестве завершилось. В ходе расследования выяснилось, что в преступной схеме обналичивания денежных средств участвовали банковские работники и люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Поток клиентов им обеспечивал представитель правоохранительных органов, который по роду своей деятельности, должен был наоборот, бороться с нарушениями налогового законодательства. И заработал этот конвейер обналичивания денег еще задолго до того, как стало известно о возможной причастности ВЕФК банка к хищению почти двух миллиардов рублей из казны Ленинградской области и одного миллиарда из Российского Пенсионного фонда.

Как стало известно источнику ресурса «Питерец.ру» по одной из версий следователей преступную деятельность по обналичке начинали два человека: сотрудник банка Андрей Мозговой, работавший в отделе банка, занимающимся обменными пунктами и предприниматель Дмитрий Абрамкин. Вначале эти двое зарегистрировали несколько фирм пустышек, которые начали вести между собой «бурную» торговлю. В реальности же вся эта деятельность была только на бумаге. То есть она была фиктивной. Но вот денежные средства, прогоняемые в банках по липовым документам этих фирм, были самые, что ни на есть настоящие, да еще и в конечном итоге наличные.

Далее преступная структура разрослась, и в ее деятельность были вовлечены еще несколько ключевых работников банка и ряд предпринимателей из России и других стран.

ГСУ Следственного комитета России по Петербургу готовит дело для передачи в суд. А Гительсону пора готовится к экстрадиции из Австрии.

Добавьте комментарий

Войти через

Похожие публикации

Наверх