В Ленобласти будут судить бывшего председателя совета директоров банка, похитившего свыше 170 миллионов рублей

Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров банка.
По данным следствия, председатель правления и фактический руководитель банка в период с апреля 2014 года по октябрь 2015 года, похитил денежные средства банка во Всеволожском районе. Под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями он организовал без ведома их руководства составление необходимых документов и подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов. После этого на расчетные счета компаний поступили кредитные денежные средства в размере свыше 170 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены банкиром.
Они были переведены на подконтрольные счета злоумышленника, откуда он совершал финансовые операции и другие сделки, в том числе мнимые сделки по переоформлению прав собственности недвижимого имущества, в целях придания законности владению похищенными деньгами и приобретенными на них объектами недвижимости.
В октябре 2015 года банк лишился лицензии.
В декабре 2021 года сотрудники уголовного розыска Главка совместно с оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели оперативно-розыскные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, в результате которых задержали бывшего банкира.
На время следствия он был помещен под домашний арест.
После завершения расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.