ента новостей

02:02
После поражения волейбольной «Ленинградки» от челябинского клуба «Динамо-Метар» счёт в четвертьфинальной серии плей-офф стал 1–1
16:22
Вратарь СКА Заврагин не пропустил в матче с «Сочи», который команда Романа Ротенберга выиграла во счётом 2:0
11:20
В СПб работает программа временного трудоустройства подростков
11:04
Потребительская культура СПб задает высокие стандарты
10:34
Эвтаназию бездомных собак не поддержали
09:32
Петербург и Кханьхоа укрепляют связи
17:12
Потерянный фронтовиком 80 лет назад орден Красной Звезды был найден поисковиками в Ленобласти и передан росгвардейцами его семье
16:14
Под Киришами женщина-водитель «Рено Логан» погибла в лобовом ДТП с мусоровозом
12:35
В Колпинском районе в массовом ДТП с грузовиком и автобусом пострадало три человека
12:30
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Муринской дороги
12:24
В Петербурге поймали "дропа" из Краснодарского края
12:16
В Сестрорецке с поличным поймали 18-летнего курьера мошенников
12:08
В Ленобласти поймали подозреваемого в налете на частный дом на хуторе Веретье
12:02
В Петербурге пройдет сольный концерт группы «Шерра»
11:58
Полиция задержала махавшего ножом в дорожном конфликте в центре Петербурга
11:50
В Пушкине женщина в свой день рождения убила мужа
11:39
В Стрельне пенсионер зарезал бывшую сожительницу
11:34
В Металлстрое мужчина ножницами убил своего брата
08:11
Кто в лидерах продаж среди подержанных авто?
07:52
Петербург успешно привлекает инвестиции, несмотря на вызовы
07:35
Граффитист исправляет ошибки рублями
07:19
Жалоб в Роспотребнадзор стало меньше
02:27
Благодаря голу Кассьерры «Зенит» выиграл кубковый матч у «Ростова»
17:29
Как мошенники используют арендованные аккаунты россиян?
17:26
Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий
13:18
В Ленобласти задержали наркоплантатора, который выращивал коноплю в СНТ
13:11
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Марата
13:07
В Петербурге задержали парочку «дропов», причастных к обману пенсионерки с проспекта Славы
11:23
На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила мужчину на электросамокате
11:06
На Товарищеском проспекте задержали подозреваемого в убийстве супруги
Все новости
Питерец.ру » Экономика » Мошенники облегчили бюджет на 30 миллионов

Мошенники облегчили бюджет на 30 миллионов

Фото:
serovglobus.ru
В Петербурге задержали группу злоумышленников, которые, в результате мошенничества с возмещением НДС при реализации экспортных операций, сумели похититить из бюджета свыше 30 миллионов рублей.

Казалось бы, серия разоблачительных дел по поводу мошенничества с возмещением НДС, должна была насторожить людей, разыгрывающих хитроумные схемы по давно уже апробированному способу.

Но, как видно, жажда лёгких денег, притупила чувство опасности у некоторых наших земляков до такой степени, что они не замечали, что давно уже находятся в поле зрения ОБЭП.

В феврале 2104 года силовики получили информацию, что группой мошенников вновь осуществлено противозаконное возмещение налога на добавочную стоимость.

Итогом проведения целого комплекса оперативно-следственных мероприятий, была задержана группа из семи граждан, старшему из которых было 54, а младшему - 27 лет, которые были уличены в проведении мошеннических операций. В числе задержанных был и идейных вдохновитель преступления, осуществлявший общую координацию группы.

Как выяснили следователи, преступная группа начала заниматься преступными махинациями на территории Северо-Западного региона с 2012 года. Группа обладала значительным материально-техническим обеспечением, и обеспечивала свои тылы работавшими на неё квалифицированными юристами, специализировавшимися на таможенном и налоговом праве.

Товар с непомерно завышенной стоимостью был экспортирован за рубеж, и после этого уже возмещался налог на добавленную стоимость, заложенный в цену изделий.

В незаконном возмещении было задействовано три юрлица. Была искусственно завышена цена низкокачественной продукции после серии многочисленных перепродаж одного и того же товара группой подконтрольных мошенникам компаний. Следствие обнаружило более четырёх десятков фирм, выполнявших преступные распоряжения организаторов схемы.

После получения преступных доходов, они инвестировались в легальные сектора экономики, и уже официально приносили мошенникам немалый доход.

При обысках изъята документация, подтверждающая преступную деятельность группы. В руки проверяющих попали фальшивые печати, а также информация о том, что группой готовились аналогичные преступления. Всего вскрыто десять эпизодов противоправной деятельности.

Сейчас «мышеловка» захлопнулась. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Организатор и координатор афёры задержаны на основании 91-й статьи УПК РФ, остальные оставлены на свободе, но предупреждены, чтобы они не покидали город. Следствие продолжается.

1 комментарий

Марина Нечаева
А куда раньше смотрели налоговики, которые подтверждали возмещение из бюджета НДС? Ведь 30 миллионов так просто не утаишь?
Войти через

Похожие публикации

Наверх