ента новостейВ последние годы экономические преступления, связанные с незаконным возмещением уплаченных ранее сумм налога на добавленную стоимость приобрели поистине гигантские масштабы.
Неоднократное разоблачение мошенников и длительные сроки тюремного заключения не пугают всё новых адептов преступной афёры, ибо полученные в результате удачно проведённой операции средства являются по-настоящему колоссальными, и сулят аферистам безбедную жизнь в течение долгих десятилетий.
Среди задержанных по последней афёре, когда четверым жителям нашего города удалось похитить из бюджета около четырёх миллиардов рублей, особо выделяется некто Алексей Пантелеев, крупный бизнесмен в нейтральной Швейцарии и один из совладельцев российского банка «Финансовый капитал», прежде служивший офицером налоговой полиции.
Именно он переводил деньги, полученные в результате мошеннических операций на счета своих зарубежных предприятий. Остальные суммы мошенники тратили на недвижимость в обеих столицах и за рубежом.
Суть преступления заключалась в предоставлении в налоговые органы фиктивных документов о поставках друг другу различной продукции юридическими лицами, специально созданными под афёру. После того, как сделки, существовавшие лишь на бумаге, «завершались», мошенники обращались в налоговую инспекцию за возмещением НДС, якобы переплаченного в ходе сделок.
Расследование афёры продолжается, фигуранты дела на время следствия будут помещены в СИЗО.