Казалось бы, серия разоблачительных дел по поводу мошенничества с возмещением НДС, должна была насторожить людей, разыгрывающих хитроумные схемы по давно уже апробированному способу.
Но, как видно, жажда лёгких денег, притупила чувство опасности у некоторых наших земляков до такой степени, что они не замечали, что давно уже находятся в поле зрения ОБЭП.
В феврале 2104 года силовики получили информацию, что группой мошенников вновь осуществлено противозаконное возмещение налога на добавочную стоимость.
Итогом проведения целого комплекса оперативно-следственных мероприятий, была задержана группа из семи граждан, старшему из которых было 54, а младшему - 27 лет, которые были уличены в проведении мошеннических операций. В числе задержанных был и идейных вдохновитель преступления, осуществлявший общую координацию группы.
Как выяснили следователи, преступная группа начала заниматься преступными махинациями на территории Северо-Западного региона с 2012 года. Группа обладала значительным материально-техническим обеспечением, и обеспечивала свои тылы работавшими на неё квалифицированными юристами, специализировавшимися на таможенном и налоговом праве.
Товар с непомерно завышенной стоимостью был экспортирован за рубеж, и после этого уже возмещался налог на добавленную стоимость, заложенный в цену изделий.
В незаконном возмещении было задействовано три юрлица. Была искусственно завышена цена низкокачественной продукции после серии многочисленных перепродаж одного и того же товара группой подконтрольных мошенникам компаний. Следствие обнаружило более четырёх десятков фирм, выполнявших преступные распоряжения организаторов схемы.
После получения преступных доходов, они инвестировались в легальные сектора экономики, и уже официально приносили мошенникам немалый доход.
При обысках изъята документация, подтверждающая преступную деятельность группы. В руки проверяющих попали фальшивые печати, а также информация о том, что группой готовились аналогичные преступления. Всего вскрыто десять эпизодов противоправной деятельности.
Сейчас «мышеловка» захлопнулась. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Организатор и координатор афёры задержаны на основании 91-й статьи УПК РФ, остальные оставлены на свободе, но предупреждены, чтобы они не покидали город. Следствие продолжается.