ента новостейПосле обысков, проведённых по десятку адресов в офисах и на квартирах в рамках уголовного дела, возбуждённого СК по статье «Незаконная банковская деятельность», в Центральном районе были задержаны шесть подпольных банкиров. Троих из них следователи задержали на двое суток по статье 91 УПК.
Следствие полагает, что за период с 2013 по 2016 год они, используя фиктивные документы и фирмы-однодневки, обналичили не менее полутора миллиардов рублей, получив за свои услуги около ста миллионов рублей незаконного дохода.
Примечательно, что лидером преступной группировки был некий бизнесмен, носящий фамилию Сусанин, 1952 года рождения, выходец из рядов КГБ, и служивший в «конторе» до 1991 года.
Следствие будет продолжено.