ента новостей

02:21
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно преследуют Тань Чжунъи, лидирующую после 7-го тура женского претендентского турнира
01:44
Российский шахматист Ян Непомнящий после ничьей с Хикару Накамурой из США стал единоличным лидером турнира претендентов в Торонто – 4,5 очка из 7
00:08
Соперник «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина может определиться 13 апреля, если «Металлург» победит «Автомобилист»
19:55
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти введут реверсивное движение
17:17
Трамвай сбил пешеходов у метро «Приморская»
15:18
Выставка ретротранспорта «Олдтаймер-Галерея»
15:14
Google вновь оштрафован почти на 5 млрд рублей
15:09
Выставка «Ледяной остров»
14:56
В Петербурге поймали 15-летнего курьра мошенников, обманувших пенсионерку с Васильевского острова
14:11
НАТО может изменить военную риторику
14:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в осквернении мемориала Вечный огонь
13:58
В Приморском районе иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе
13:53
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице
13:49
На севере Петербурга задержали стрелявшего в соседа в ходе бытового конфликта
13:47
Продажи электромобилей выросли
13:44
В Шушарах задержали подозреваемого в убийстве супруги
13:37
В Петербурге задержали замглавы администрации Васьки по подозрению в совершении должностного преступления
01:57
«Ленинградка» не смогла выйти в финал женской волейбольной Суперлиги, проиграв полуфинальную серию клубу «Динамо-Ак Барс» со счётом 1–3
18:40
В Петербургском институте Росгвардии началась подготовка к Параду Победы
17:07
Алиреза Фируджа терпит бедствие на турнире претендентов в Канаде, а Ян Непомнящий делит лидерство с Доммараджу Гукешем
16:50
В Петербурге задержали четверых участников группы карманных воров
16:49
Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 6-м туре претендентского турнира в Торонто
16:02
В Петербурге возложили цветы у памятника Блокадному трамваю
15:53
В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников
15:42
Закрытие троллейбусного движения по Садовой улице
15:38
Выставка художника Ивана Александрова «43 дня в Арктике»
15:28
В Невском районе задержали двоих участников конфликта со стрельбой на улице Джона Рида
15:23
На Разъезжей улице иномарка сбила 8-летнего велосипедиста
15:18
В Петербурге поймали разбойника, который угрожал продавцу в ТЦ «Французский бульвар» зажигалкой в виде гранаты
15:07
На набережной Обводного канала иномарка сбила 15-летнего юношу на электросамокате
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета

Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета

Фото:
Telegram
Госбюджету причинен ущерб на сумму свыше 191 миллиона рублей

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета.

По данным следствия, в 2016 году фигурант уголовного дела, являясь генеральным директором компании, разработал план, в соответствии с которым его организация выступает покупателем у двух аффилированных компаний сельскохозяйственной продукции. 

При этом сделка фактически осуществлялась между экспортной компанией и непосредственным производителем продукции.

Данные «операции» необходимы были для реализации преступного плана: в случае прямой продажи от непосредственных производителей в адрес экспортной компании правовых оснований для возмещения НДС у них не было. 

В случае же реализации своего замысла, в связи с приобретением продукции у юридических лиц, у экспортной компании появлялась возможность для незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. 

В дальнейшем, купленная таким образом продукция реализовывалась на экспорт за пределы территории страны. 

Действуя согласно указанной схеме, после проведения операций по мнимой купле-продаже с участием аффилированных компании, генеральный директор компании предоставляет в налоговые органы Санкт-Петербурга налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о размерах и основаниях принимаемых к вычету сумм НДС, а также фиктивные документы бухгалтерского учёта.

В ходе расследования было установлено 4 подобных возмещения НДС общей суммой свыше 191 млн. рублей. 

Признаки мнимой операции были установлены в конце 2019 года сотрудниками УФНС России по Санкт-Петербургу в ходе выездной налоговой проверки.

В ноябре 2021 года и январе 2022 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД  России  по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых  задержаны: 54-летний руководитель регионального отдела закупок компании по экспорту сельскохозяйственной продукции, 36-летний генеральный директор одной из аффилированных компаний и 38-летний мужчина, осуществляющий оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией от имени аффилированных компаний.

Генеральный директор компании по экспорту сельскохозяйственной продукции объявлен в международный розыск.

В ходе обысков в жилых помещениях и офисах задержанных была обнаружена и изъята компьютерная техника и различная документация, имеющие доказательственное значение.

Организованная группа обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении троих фигурантов направлено в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник: ГУ МВД

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Наверх