По данным следствия, ОПГ действовала в Петербурге в тчение 10 лет - с 2002 по 2012 годы. Ущерб от действий мошенников оценивается в несколько миллионов рублей. В числе основных фигурантов дела значится следователь отдела по расследованию преступлений против собственности СУ УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга Евгений Карпов. По делу проходят Алексей Пономарев, Ашот Тертерян и Юрий Толоконников. Все они по ходатайству следствия заключены под стражу.
Как полагают следователи, Виталий Доронин, находящийся в настоящее время в розыске, являлся руководителем преступной группы. Он разработал план, согласно которому Пономарев и Карпов должны были найти дорогостоящий автомобиль, приобрести его, оформить право собственности на имя Пономарева и застраховать в страховой компании в Санкт-Петербурге по максимальной ставке. После этого Доронин с соучастниками должным были имитировать хищение автомобиля и перегнать его в Абхазию. После этого Пономарев должен был обратиться в правоохранительные органы с заявлением о якобы имевшем месте хищении автомобиля и в страховую компанию - для получения страхового возмещения. Карпов, специализирующийся на расследовании уголовных дел по фактам хищений автомобилей, должен был получить в производство уголовное дело, возбужденное по факту обращения Пономарева, а потом приостановить производство.
Эта преступная схема и была реализована мошенниками. Пономарев и Карпов были задержаны в июне 2012 года при очередном эпизоде с похищением дорогого автомобиля и получении за него страховки.
Как сообщает Следственный комитет, Карпов согласился сотрудничать со следствием. Он обязался дать показания по 5 эпизодам преступлений, совершенных организованной группой.
Как отмечают в следственном ведомстве, это не первое уголовное дело, которое расследуется в Петербурге в отношении сотрудников МВД, которые в составе ОПГ участвовали в похищении автомобилей. Так, к уголовной отвтественности привлечены четверо участников преступного сообщества под руководством Андрея Николаева, в состав которого входил бывший оперуполномоченный УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга Сергей Филипчук.
Сейчас в производстве следственных органов находится уголовное дело, фигурантами которого являются трое членов ОПГ, в том числе 23-летний Нарык Матевосян, участковый уполномоченный 19-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга. По данным следствия, злоумышленники в апреле 2012 года совершили 4 эпизода хищений дорогостоящих автомобилей.