Сотрудники экономической полиции Московского района Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установили случай незаконной банковской деятельности. Речь идёт об обналичивании средств, которые поступали от разных юридических лиц.
Как сообщили в полиции, с апреля 2025 года по июнь 2026 года фигуранты проводили банковские операции, не имея государственной регистрации и лицензии. Чтобы реализовать схему, они привлекали граждан и организации, заинтересованные в получении наличных. Им предлагались услуги по расчётам через счета подконтрольных структур, а также по инкассации денег.
За свои услуги участники схемы брали комиссию — не менее 17% от суммы, поступившей на счета. По предварительным данным, через «обнальщиков» прошло 74 515 911 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).
27 октября оперативники ОЭБиПК УМВД России по Московскому району задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина был задержан возле дома 117 по проспекту Металлистов; его подозревают в причастности к этому преступлению.
Сейчас фигуранту избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства случившегося, а также возможные соучастники противоправной деятельности.