Один из крупнейших коммерческих банков Санкт-Петербурга «Невский банк» за годы своего существования завоевал высокую деловую репутацию и открыл филиалы во многих российских городах. Некоторые сотрудники филиала «Невского банка» в Самаре решили воспользоваться честным именем банка для проворачивания финансовых афер, но попали в поле зрения правоохранительных органов.
Топ-менеджмент банка подозревают в том, что они, используя свои финансовые ресурсы, способствовали незаконному отмыванию средств, поступавших на счета фирм-однодневок.
Правоохранители провели обыски и выемку документов. Анализ документов показал, что филиалом банка были проведены с нарушением действующего законодательства средства фирм-однодневок на общую сумму 97 миллионов рублей. Кроме того, проверкой вскрыта недостача в дополнительном офисе филиала банка на сумму, превышающую 800 миллионов рублей.
На сегодняшний день правоохранительными органами задержаны пятеро самарцев, причастных к преступлению, в том числе руководитель самарского филиала и его непосредственная подчинённая. Следствие будет продолжено.